Обзор криптообменника Btc Hold Exchange – отзывы о надежности сотрудничества, доступные направления

Криптовалюты, не смотря на всю свою нестабильность, привлекают всё больше и больше людей в нишу инвестиций. Удивительного в этом ничего нет, ведь волатильность данных активов крайне высокая, а значит заработок на изменениях котировок может приносить быстрый доход с моментальной фиксацией прибыли. В тоже время, не стоит забывать, что представленная категория заработка связана с высокими рисками, а особенно остро стоит вопрос мошенничества. Сегодня в Интернете СКАМ-деятельность проводят десятки компаний, замаскированные под криптовалютные кошельки, обменники и биржи. В данной статье, мы расскажем про один из подобных проектов, работающий на домене btc-holding-slr.com. Мы провели детальный обзор проекта, изучили все тонкости сотрудничества с компанией и подготовили для Вас объективный вердикт. 

Обзор портала компании Btc Holding SLR

Абсолютно каждого мошенника можно разоблачить и вывести на чистую воду, изучив его портал. Обычно, аферисты способны лишь имитировать деятельность, оставляя множество следов мошенничества. Btc Hold Exchange – не исключение. Наши эксперты нашли множество признаков СКАМ-проекта и готовы познакомить Вас с ними. 

Легенда проекта

Для начала, мы предлагаем ознакомиться с тем, как позиционирует себя сайт аферистов. На главной странице портала, мошенники заявляют: 

«Компания Btc Hold Exchange, основанная в 2017 году, является ведущей мировой платформой в индустрии цифровой экономики, миссией которой является прорыв в основных технологиях блокчейна и интеграция технологии с другими отраслями. Btc Holding SLR, окружая секторы восходящего и нисходящего потоков, расширилась до отраслевого блокчейна, публичной сети торговли цифровыми активами и кошелька, исследований цифровой экономики и т. д., Платформа создала глобальную отраслевую экосистему для цифровой экономики. У нас есть лицензия на услуги цифровых активов во многих странах и регионах по всему миру. Компания создала регулируемые организации во многих странах и регионах, включая ЕС, США, Азию и другие территории. Мы работаем с принципом глобализации, профессионализма, соответствия и диверсификации.»

Уже на данном этапе компанию можно уличить во лжи. Дело в том, что домен btc-holding-slr.com зарегистрирован лишь 18 января 2022-го года, то есть на данный момент компании меньше месяца. Кроме того, называть себя ведущей мировой платформой, могут лишь организации с сотнями тысячами пользователей, а как показал анализ трафика сайта, уровень посетителей не превышает 10 человек в день. Также, аферисты заявляют, что имеют официальную лицензию, но предоставлять документ, или хотя бы его номер в реестре – не стали. 

Контактные данные

Надежные финансовые компании, работающие в сети, всегда стремятся создавать как можно больше средств для коммуникации с пользователями. Поэтому, наиболее значимые обменники всегда имеют офисы в крупных городах, а также международные колл-центры. Однако, компания Btc Holding SLR поступает абсолютно по-другому. Инвесторам предлагается обращаться к менеджерам через электронную почту (exchange@​btc-holding-slr.com). Такой подход явно не может быть использован серьезной финансовой компанией, коей себя позиционирует данный проект. Кроме того, указанный адрес главного офиса (VIALE DELLA STAZIONE, 5, 39100, Больцано) ведёт нас к бутику одежды, а не к офисному зданию. Любопытно, что аферисты сами заявляют, что ими созданы местные сервисные центры во многих странах и регионах, которые объединяются в экосистему блокчейна с интеграцией нескольких бизнес-форм. Однако, ни одного реального адреса компания не предоставляет. 

Таким образом, можно резюмировать, что криптовалютный кошелек Btc Hold Exchange стремится сохранять свою полную анонимность, что весьма типично для СКАМ-проектов. 

Другие признаки мошенничества на портале btc-holding-slr.com

Помимо основных признаков СКАМа, которые мы нашли, на портале аферистов можно найти ряд несоответствий. К примеру, в основной информации о портале сказано, что сервера компании рассчитаны на хранение 10 тысяч биткоинов, при этом виджет встроенный в сайт сообщает, что в данный момент в резерве компании 20 тысяч монет. 

Также стоит отметить, что на сайте кошелька нет вразумительных торговых предложений. Хоть Btc Holding SLR заявляют, что предлагают лучшие курсы обмена криптовалюты, реальных котировок пользователям не предоставляется. Кроме того, отсутствие контрактов с поставщиками ликвидности также является признаком типичной кухни. 

Отметим и тот момент, что домен btc-holding-slr.com зарегистрирован в Рейкьявике, хотя сама компания позиционирует себя как Итальянскую. В списках официальных мониторингов Италии, обменник Btc Holding SLR отсутствует. 

Схема развода пользователей на портале Btc Holding SLR

Если говорить про схему развода на портале Btc Holding Exchange, то стоит сразу же отметить, что их тут несколько. Аферисты используют индивидуальный подход к каждой жертве и могут адаптировать методологию в зависимости от потребностей клиента. Однако, в первую очередь можно выделить две отработанные системы, которые применяют мошенники в своей работе. 

Развод на хранении средств

Первый вариант обмана, подразумевает предоставление платформы под хранение Биткоинов. Аферисты уверяют жертву, что являются наиболее надежной площадкой, которая позволяет не только сохранять криптовалюту в безопасности, а и получать пассивную прибыль. По сути, мошенники позиционируют данную услугу как депозитарную банковскую ячейку, только базирующуюся на технологиях блокчейн. При этом, по заявлениям клиентов,  обещанный процент тут достаточно высок: от 7 до 12% (в зависимости от величины вложений). Конечно же, переведя криптовалюту мошенникам, Вы потеряете её безвариантно, однако аферисты на этом не остановятся. Попытавшись вернуть свои вложения, Вы столкнетесь с требованием оплатить страховку (25% от общего уровня депозита), которая будет возвращена по завершению транзакции. Конечно же, это лишь очередная уловка мошенников позволяющая максимизировать им собственную прибыль. 

Развод на обмене 

Второй вариант, с помощью которого аферисты обманывают клиентов – это развод на арбитраже криптовалют. Мошенники предлагают всем желающим приобретать Биткоин по весьма заниженным ценам. Котировки тут на 15-20% ниже, чем рыночные. Естественно, приобрести реальную криптовалюту тут нельзя, хотя имитационный процесс все же работает. Сама схема выглядит следующим образом: 

1. Инвестор вносит фиатные деньги на счет;
2. Производиться имитация обмена инвестиций в биткоин;
3. Криптовалюта остаётся на внутреннем кошельке;
4. Для вывода биткоинов аферисты запрашивают страховочный платеж;
5. Аккаунт пользователя блокируется без объяснения причины. 

Еще раз подчеркнем, что это лишь возможные методы обмана на портале и схемы могут быть адаптированы под каждого отдельного клиента. 

Как вернуть деньги, украденные мошенниками из Btc Holding SLR?

Не смотря на короткий срок работы проекта, в результате деятельности мошенников Btc Hold Exchange уже пострадало немало честных инвесторов и арбитражников. Если Вы также потеряли деньги в результате сотрудничества с аферистами и не знаете, как забрать свои инвестиции назад – обратитесь к команде портала TrustViper. Наши консультанты проанализируют вашу проблему, проведут все необходимые разъяснительные работы и помогут собрать необходимые документы. Чтобы подать заявку на возврат денежных средств с платформы Btc Holding SLR, заполните представленную форму связи или обратитесь в онлайн чат. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам вернуть Ваши вложения.

Выводы экспертов TrustViper

По результатам анализа платформы, мы отнесли проект Btc Hold Exchange в список СКАМ-кошельков. Портал располагает фейковой контактной информацией, а сроки работы проекта – не соответствуют возрасту домена. Лицензий и сертификатов у компании нет, как и реального юридического адреса. Предоставленные данные на сайте противоречат сами себе, что также нередко встречается на сайтах мошеннических платформ. Также, с учетом заявленных сроков работы и масштабов компании, крайне удивительным является тот факт, что отзывы о кошельке Btc Holding SLR в сети отсутствуют. Подытожив все сказанное, мы настоятельно рекомендуем избегать любого вида сотрудничества с криптовалютным кошельком Btc Hold Exchange и порталами, имеющими схожие характеристики мошенника.